הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור

(עדכון) - עו"ד רובין דיבר בכנס בנושא הלבנת הון ■ יהודה שפר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון: "חייבים להכניס אנשים לכלא, אבל לא פחות חשוב לדאוג שהפשע לא ישתלם - ובארץ יש יותר מדי מקרים שהפשע משתלם"

עוז משמש כיום כמנהל היחידה למודיעין שטח וחקירות ברשות המסים ■ מועמד נוסף הוא רו"ח אבי שהבזי, ששימש בעבר כמנהל בפועל של היחידה הארצית למודיעין שטח וטיפל בתיקי חקירה מורכבים

הפיתרון של שר המשפטים לשאלת פיצול סמכויות היועץ: פונקציה חדשה שפרקליט המדינה והפרקליטות יהיו כפופים אליה ■ השיקול העיקרי של נאמן: להפריד מהיועץ את סמכויותיו הפליליות מבלי לגמד את מעמדו

מנהלים ב"פועלים שירותי נאמנות" מואשמים כי פעלו להסתיר את פעילותו של גאידמק, ובין השאר פעלו לאפשר לו לרכוש במירמה חברה הולנדית תוך הסתרת זהותו כרוכש ■ גאידמק: "אחזור ארצה ואוכיח כי אני נרדף לשווא"

לטענת התנועה, דו"ח של משרד המשפטים ממארס 2008, בעקבות תקלה של העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון למדינה זרה, מעלה כשלים יסודיים בהתנהלותו של שפר כמי שעמד בראש הרשות

שימש עד היום כראש הרשות לאיסור הלבנת הון ■ התפקיד החדש נועד לרכז את הפעילות בתחום האכיפה הכלכלית, תוך שילוב כלים אזרחיים, מינהליים, פיסקאליים ופליליים

מדובר במהלך שמוביל משרד המשפטים באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון ובתמיכת רשות המסים ■ גורמים במערכת הבנקאית הביעו חשש כי צירוף עבירות מס לעבירות המקור יפגע בפיקדונות של תושבי חוץ

מדובר בתפקיד חדש שנועד לחזק את האכיפה בתחום הכלכלי ■ שפר משמש כיו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון מאז הקמתה ב-2002

היחידה תהיה מורכבת מ-30 עובדים מרשות המסים, המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון ■ מטרתה: טיפול בתשתית הכלכלית של משפחות הפשע המאורגן ■ עובדי רשות המסים יקבלו תוספת שכר של 28 מ' ש'