בימ"ש השלום הורה על שחרורו של החשוד בתנאים, אך בעקבות הגשת ערר ע"י נציגי המשטרה, המחוזי הורה על השארתו של החשוד במעצר
הפסיקה בארה"ב חושפת את החברה לתביעות של מאות מיליוני דולרים
בבית משפט בברלין עומד לדין בחשד לזיוף והונאה בהיקף 50 מיליון אירו איש עסקים המוזכר בכתב האישום כ"מיכאל H" ■ מבדיקת "גלובס" מתברר: "מיכאל H" הוא ד"ר מייקל הרצוג
חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגו בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה
המשטרה עצרה אתמול חשוד בגין התחזות והוצאה במרמה של מידע פיננסי חסוי של לקוחות בחברות שונות ■ חשוד כי סחר במידע תמורת כסף
בית המשפט המחוזי הרשיע הבוקר את אבני במסגרת הסדר טיעון, בין היתר, בעבירות גניבה בידי מורשה, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך ■ בסך הכל הואשם אבני בכך שביצע למעלה מ-2,000 עסקאות שהניבו לו רווח של כ-340 אלף שקל
לפי כצב האישום, תושב דימונה בן 44 נהג להזדהות בסניפי הבנק עם תיעוד מזויף על-שמו של אזרח ישראלי המתגורר בצרפת, פתח חשבונות בנק על-שמו ומשך הלוואות במאות אלפי שקלים
דוח המתפרסם כאן לראשונה מעלה חשד להפסדים בגלל "תיקוני" דיווחי מעסיקים ■ הדיווחים בוצעו ע"י מייצגים מקבוצת החברות טריניטי, בה פעלו אחיו של בכיר בביטוח לאומי ובנו של אריה דרעי
לפי החשד, עובדים במשרות בכירות שונות בחברת ליסינג שלה סניפים בירושלים ובמקומות שונים בארץ, ביצעו עסקאות ליסינג אל מול אזרחים - ולא סיפקו את הרכב ולא החזירו להם את הכספים ששילמו
לאחרונה נחשף ב"גלובס" כי מכוניתו של מנהל השקעות מוסדי בכיר בהפניקס עלתה באש בחניון ביתו ■ חקירת המשטרה העלתה בימים האחרונים חשד כי חברי ארגון פשיעה מהמרכז עומדים מאחורי ההצתה ומאחורי ניסיונות נוספת לאיים או לפגוע בבכירים בחברה
לפי כתב האישום, יעקב אסתרזון, ששימש כמנהל האגודה, רקם תוכנית עבריינית שמטרתה הונאת רשות המסים באמצעות הנפקת תלושי שכר כוזבים והגדלת הכנסת העובדים לפיהם
במחוזי בת"א מתנהלת תביעה של הכנסייה האנגליקנית, הטוענת כי נכס שלה ביפו, ששוויו הוערך ב-48 מיליון שקל, נמכר באמצעות מסמכים מזויפים לאזרח אמריקאי מסתורי בשם מוחמד סעד
בערב יום הכיפורים 2016 נציגי דלתא איירליינס סירבו להעלות נוסע לטיסה בעקבות הודעה ששלחה להם אירופלוט, לפיה הכרטיס אינו מאושר מחשד להונאת אשראי ■ כשהתברר כי לא מדובר בהונאה, והנוסע קיבל אישור לעלות לטיסה – היה מאוחר מדי, והטיסה המריאה בלעדיו
לפני שבועיים עצר ה-FBI את הישראלית לי אלבז, מנכ"לית יוקום תקשורת שעוסקת באופציות בינאריות ■ נציגי אותה חברה היו בין הבודדים שהופיעו בדיון בכנסת על קידום הרפורמה, שתמנע מישראל להפוך למוקד יצוא מרכזי בעולם של תעשיית הימורים עושקת ופוגענית
(עדכון) - עפ"י החשד, מונסונגו שיווק - באמצעות חשודים נוספים - פרויקטי נדל"ן בירושלים, בר"ג, בצפת ועוד, וזאת מבלי שהפרויקטים היו ברשותו, תוך הצגת מצגי-שווא לקונים ■ מעצרו הוארך עד 3 באוקטובר
צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב באר-שבע, חשוד שביצע עסקאות וירטואליות והעברות כספיות לחבריו בשווי של כ-150 אלף שקל באמצעות פרטי כרטיסי אשראי אותם אסף ממקום עבודתו
אינשורטקג'ונקוהלבנת הוןוסטו (Vesttoo)זיוףטכנולוגיה: חברות הייטק ישראליותטכנולוגיה: סטארט-אפיםמטבעות דיגיטליים (קריפטו)עילית רזפינטק