כך עולה מהדו"ח החצי-שנתי שהגיש הכונס לביהמ"ש הפדרלי במנהטן ■ מרבית ההוצאות: עמלות ששולמו לכונס ולעו"ד ■ ההכנסות: כספי משקיעים שקיבלו תשלומים עודפים
אליהו ויינשטיין, 35, הציג את עצמו בפני הקורבנות כמשקיע נדל"ן ומכר נכסים רבים שלמעשה לא היו בבעלותו באמצעות מסמכים שקריים ומזוייפים, לכאורה ■ הנפגעים העיקריים: חרדים בארבע מדינות בארה"ב ובישראל ■ בנוסף לויינשטיין מואשם בתרמית גם ולדימיר סיפורוב מניו יורק
איש העסקים נווין שפירו מפלורידה, שהסגיר את עצמו אתמול לרשויות, מואשם בהפרת חוקי המסחר בניירות ערך ובהלבנת הון ■ העונש המירבי שעשוי להיגזר עליו הוא 20 שנות מאסר וקנס של 5 מיליון דולר
אירווינג פיקארד, הנאמן שמינה ביהמ"ש לפיצוי קורבנות ההונאה ב-65 מיליארד דולר, כתב בדו"ח כי הוא אישר ל-2,011 תביעות סכום כולל של 5.3 מיליארד דולר ■ במקביל הוא ממשיך במאמציו למצוא עוד 14.8 מיליארד דולר
אם למנהל הקרן יש 'מגע קסם' בלתי מוסבר; אם הרווחים נראים עקביים או גבוהים מדי; ואם הוא מסוגל לשקר בעניין פעוט - כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן להונאות של מנהלי השקעות למיניהם
שמואל חרל"פ, פרופ' מיכאל קבילי והיזם יואב לורך תביעות, והם לא לבד ■ גל תביעות נגד קרנות ובנקים ששיווקו מיידוף ולא סיפרו תופס תאוצה ■ גם בנק הפועלים נתבע ■ מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "מדובר בתביעה מופרכת וחסרת כל בסיס שדינה להידחות"
אחרי משבר האשראי ב-2008 הצטמצמו מימדי ההונאות והמעילות ב-2009 וחזרו להיקפם טרם המשבר ■ הדו"ח השנתי של משרד ברלב מגלה כיצד מתחלקת "עוגת" המעילות של 360 מיליון שקל: מי מעל, איפה, איך ובכמה
העיתון "מיאמי הראלד": הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד במעשי מרמה, ואנשי צוותו, לחברי קונגרס במהלך עשר השנים האחרונות
הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד בהונאת פונזי בהיקף של 7 מיליארד דולר, לחברי קונגרס במהלך 10 השנים האחרונות
סטיבן סימקין טען כי חלוקת הרכוש בינו לגרושתו התבססה על כספים שנגנבו ע"י מיידוף, ולכן יש לחלק את הרכוש מחדש
על-פי דיווחים של אתר תחנת רדיו בצפון קרוליינה, מיידוף אושפז לפני שבוע בבית-החולים של אוניברסיטת דיוק
ברני מיידוף אימלל אלפי קורבנות, אך הקים עורכי דין שנפילתו היתה יום חג עבורם
טום פטרס נמצא אשם בכל 20 סעיפי האישום, ובהם הונאת רשת, הונאת דואר והלבנת הון ■ לדברי התביעה, הוא עשוי להישלח לכלא ל-30 שנה
כך מדווח אתר האינטרנט החרדי "כיכר השבת" ■ משה זוסמן, דמות מוכרת בעולם החרדי ובמיוחד בבני-ברק, חשוד כי השתמש לצרכיו בכספים שקיבל ממשקיעים ■ לאחר חשיפת הפרשה הוא נמלט עם משפחתו ללונדון
אם יורשע, סקוט רוטסטין צפוי ל-20 שנות מאסר לפחות ולהחרמה של עשרות מיליוני דולרים מרווחים בלתי חוקיים
מי באמת האמין שצריך מגרש טניס בגובה 300 מטר ומלון ובו 6500 חדרים?
אמיר ברמליהונאההסגרהיוטריידמאסר בפועלמטבעות דיגיטליים (קריפטו)מיכאל (מייק) בן אריפירוק חברהפרקליטות המדינהרשות ניירות ערך