הונאה

כתבות אחרונות

 
כך הפך ענף ההייטק לקרקע פורייה להונאות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
ניתוח

תיבת פנדורה נפתחה השבוע בהייטק. הסיפור של עילית רז הוא רק קצה התופעה

פרשת ההונאה בחברת ג'ונקו הישראלית היא רק דוגמה למה שמתחולל בענף ההייטק הבינלאומי • מתחת לפני השטח מצטברות עוד ועוד עדויות על יזמים שמגייסים מיליוני דולרים ממשקיעים, בלי בדיקת נאותות או רקע • גלובס בעקבות החורים שמאפשרים הונאות ענק של משקיעי טכנולוגיה

אסף גלעד 07.07.2023
ערעור אמיר ברמלי בבית המשפט העליון / צילום: יוסי זמיר

בית המשפט העליון החמיר באופן חריג את עונשו של אמיר ברמלי ל-14 שנות מאסר

השופטים קיבלו את ערעור המדינה על העונש שנגזר על ברמלי בנימוק כי הוא לא משקף "את הנזק הכלכלי העצום שעבירות אלה הותירו אחריהן" • ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל, ירצה 14 שנות מאסר וישלם קנס של 600 אלף שקל

ניצן שפיר 06.07.2023
משרדי ג'ונקו. בעיגול: עילית רז / צילום: כדיה לוי, איל יצהר
ג'ונקו | ניתוח

זיוף מתוחכם או רשלנות: היכן היו עורכי הדין ורואי החשבון של ג'ונקו?

שורת עורכי דין, רואי חשבון ומשקיעים היו קשורים בסטארט-אפ הישראלי ג'ונקו, אך איש לא העלה על דעתו כי תדפיסי הבנק ואישורי העברות הכספים היו מזויפים • ובכל זאת, בדיקות בסיסיות שניתן היה לבצע היו יכולות לעורר חשד בשלב מוקדם • אלה הם המחדלים בפרשת ההונאה בחברת ג'ונקו

אסף גלעד 03.07.2023
עילית רז, מנכ''לית ומייסדת Joonko / צילום: איל יצהר

"נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה": ההסתבכות הקודמת של מייסדת ג'ונקו

עילית רז, מנכ"לית הסטארט-אפ הישראלי שחשודה בהונאת משקיעים, התקבלה ב-2016 לתפקיד של מנהלת מוצר בסטארט-אפ צעיר ומבטיח • לדברי בכיר בחברה, 3 שבועות לאחר שהתחילה לעבוד, היא נעלמה • הסיבה שנתנה היממה את מעסיקיה, וגם מה שקרה אחר כך • רז מכחישה את הדברים: "לא היו דברים מעולם"

מיטל וייזברג 02.07.2023
משרדי ג'ונקו (JOONKO) / צילום: כדיה לוי

האם זה פלילי ואיך לא גילו על הפרשה בזמן: השאלות הקשות בהונאה שמסעירה את ההייטק

פרטי הפרשה המטלטלת בסטארט־אפ ג'ונקו הולכים ונחשפים, ואיתם מגיעות לא מעט שאלות • האם מדובר בעבירה פלילית שיש לדווח עליה למשטרה, איך אנשי הכספים לא שמו לב למה שמתחולל מתחת לעיניים שלהם, ומה הלקח שהמשקיעים צריכים ללמוד • גלובס עושה סדר

אסף גלעד 29.06.2023
ניסים דז'לדטי / צילום: יח''צ

כתב אישום חדש נגד ניסים דז'לדטי: הונה אסיר שהכיר בכלא

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

אלה לוי-וינריב 28.06.2023
משרדי ג'ונקו (JOONKO) / צילום: כדיה לוי
ג'ונקו | ניתוח

פרשת ההונאה שמסעירה את ההייטק: היזמת בדתה לקוחות וזייפה מסמכים - כעת המשקיעים מנסים להציל את כספם

ניפוח מספרים וזיוף מסמכים: פרטי הפרשה שמסעירה את ההייטק הישראלי הולכים ונערמים, ובבדיקה מתבררת השאלה האם היו נוספים שידעו על המזימה • המשקיעים טוענים כי ביקשו מהמנכ"לית להקים מנגנון שמטרתו לפקח על הפעילות, אך היא גררה רגליים • כעת הם רוצים את כספם חזרה

אסף גלעד ומיטל וייזברג 26.06.2023
עבירות מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות מרמה ומס בהיקף של 100 מיליון שקל

בלשי היחידה הכלכלית בלהב 433 וחוקרי מס הכנסה ת"א עצרו הבוקר מספר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל ■ הפרשה נחשפה בעבר בגלובס

אלה לוי-וינריב 11.06.2023
בתי מגורים בקרוליינה הדרומית. חשוב לבחון את השוק המקומי / צילום: Shutterstock

כך תפחיתו את הסיכון להונאות נדל"ן בהשקעות בחו"ל

שוב ושוב אנחנו שומעים על רוכשים שנפלו בפח בהשקעות בנכסים בארה"ב • הנה עשרת הדיברות למשקיע

יאיר בנימיני 30.05.2023
אליזבת הולמס / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

היזמת שרימתה את העולם נכנסת היום לכלא. איך ייראו החיים החדשים שלה?

מייסדת תרנוס אליזבת הולמס, שהורשעה בהונאה ונידונה ל-11 שנות מאסר, תתחיל היום לרצות את עונשה בבית סוהר בשמירה מינימלית לנשים בטקסס • הציפייה במתקן הכליאה לקראת הגעתה של הולמס היא גדולה: "הרבה אסירות רוצות להיות חברות שלה" • איך ייראה סדר יומה של הולמס בכלא, מה יכלול תא המאסר, ומי יוכל לבקר אותה?

סמדר כאלב 29.05.2023
בנין היכל בית משפט מחוזי ת''א / צילום: יח''צ

הונו משקיעים בהיקף של כ-20 מיליון שקל: כתב אישום בפרשת ג'נרל טרייד

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

ניצן שפיר 28.05.2023
חוף בג'ורג' טאון, איי קיימן / צילום: Shutterstock, Marty Jean-Louis

עוקץ קרן הנאמנות של הישראלי באיי קיימן הסתיים במאסר

עופר אברבנאל, ישראלי המתגורר בקליפורניה הורשע בהונאת משקיעים בהיקף של יותר מ-100 מיליון דולר ונשלח למאסר בכלא פדרלי לארבע שנים • מנהל ההשקעות, שפעיל מספר שנים בארה"ב ובאיי קיימן, גייס קרן אותה הבטיח להשקיע בנכסים סולידיים כמו אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח קצר, אך בפועל השקיע את הכספים בנכסים מסוכנים הרבה יותר

אסף גלעד 18.05.2023
אליזבת הולמס, היזמית שרימתה את העולם / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

בדרך לכלא: היזמית שרימתה את העולם תמשיך לערער מתא המאסר

אליזבת הולמס, מייסדת תרנוס, ממשיכה לערער על פסק דינה מתא הכלא, לאחר שבית המשפט קבע כי אינה זכאית לדמי ערבות • בפסיקה נפרדת, היזמית שרימתה שורה של משקיעי-על חויבה לשלם 452 מיליון דולר לכל נפגעי הסטארט-אפ הכושל שלה

אלכס נימלמן 17.05.2023
תרז הומבר. הצוואה שימשה כסיפור כיסוי; צ'ארלס פונזי. דיבורו הבטוח משך משקיעים / צילום: ויקיפדיה

מצ'ארלס פונזי ועד סם בנקמן-פריד: הנוכלים הגדולים ביותר בהיסטוריה שהונו בנקים ואנשים פרטיים

בזכות יכולתם לנטוע אמון בלב הזולת, רמאים הצליחו להונות את סביבתם גם אחרי שישבו בכלא, גרמו להפסדים כלכליים כבדים והובילו להתמוטטויות של חברות ובנקים

The Wall Street Journal 04.05.2023
הונאה. / צילום: Shutterstock, Mehaniq

היד הרכה מול עושק המשקיעים מביאה לתוצאות הרסניות

קו ישיר מחבר בין משטר הענישה כלפי נוכלים לבין היקף עבירות תרמית והונאה • כשמערכת החוק מנוונת, כולנו סובלים

אלחנן רוזנהיים 03.05.2023
צ'ארלי ג'ביס / צילום: Associated Press, Lawrence Neumeister

מאקזיט חלומי למעצר: כך הונתה יזמית בת 31 בלבד את בנק ג'יי.פי מורגן

יזמית הטכנולוגיה צ'ארלי ג'ביס, שמכרה את סטארט־אפ הפינטק פרנק ב־175 מיליון דולר, מואשמת בקשירת קשר, בהונאת בנקים ובהונאה בני"ע • בעבר קיבלה מימון גם מקרן אלף הישראלית

עדי טננבאום 09.04.2023

   123456789101112131415   

   נמצאו 894 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 56