הונאה

כתבות אחרונות

 
אמיר ברמלי/ צילום: כדיה לוי

התכוון להימלט? אמיר ברמלי נעצר עד לתום ההליכים נגדו

הפרקליטות נימקה את בקשתה לעצור את ברמלי בקיומן של ראיות ישירות וקונקרטיות בעוצמה גבוהה במיוחד, המלמדות על כוונתו להימלט מן הארץ באופן מיידי, חרף צו איסור היציאה מן הארץ נגדו

חן מענית 13.08.2020
אמיר ברמלי/ צילום: כדיה לוי

אמיר ברמלי נעצר בחשד לפרשת הונאה חדשה

רשות ני"ע טוענת כי קיים חשש קונקרטי שברמלי יימלט מהארץ • על פי החשד, בזמן שברמלי מחכה להכרעת דינו בתיק שבו הוא מואשם בהונאת משקיעים, הוא המשיך לבצע עבירות דומות

חן מענית 05.08.2020
הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן בשבוע שעבר. המגפה הגלובלית דווקא הייתה יכולה להיות שעתו היפה  / צילום: Patrick Semansky, Associated Press

התובע המחוזי של מנהטן רמז: טראמפ חשוד בהונאת בנקים

במסמכים שהגיש היום לבית המשפט, חשף סיירוס ואנס שהחקירה שהוא מנהל נגד הנשיא עוסקת גם בחשד "להתנהגות פלילית ממושכת"

שירות גלובס 03.08.2020
יחיאל טפיר / צילום: שלומי יוסף

יחיאל טפירו הורשע בגניבת 125 מיליון שקל בפרשת קרן אור

ביהמ"ש קבע כי טפירו גייס במרמה בנסיבות מחמירות כ-80 מיליון שקל מ-600 משקיעים דרך חברת קרן אור • בנוסף, טפירו הורשע בעבירות של גניבה בידי מורשה בסכום של כ-45 מיליון שקל • עו"ד אמיר בירמן הורשע בשותפות בביצוע חלק מההונאה.

חן מענית ואבישי גרינצייג 27.07.2020
רוטב של לאו גאן מא. הטענות של טנסנט התגלו כמוטעות / צילום: China Stringer Network, רויטרס

סלט כלכלי: ענקית הטכנולוגיה, חברת הרטבים ושלושת המתחזים

איך נפלה בפח ענקית הטכנולוגיה טנסנט, ואיך היא יצאה מזה בעזרת קצת הומור עצמי 

 

אופיר דור 18.07.2020
חברת וויירקארד / צילום: Wolfgang Rattay, רויטרס

פריצת דרך בפרשת "וויירקארד": בכיר בחברה הודה במעורבות

המנהל הבכיר, ששמו פורסם בתקשורת הבינלאומית הוא אוליבר בלנהאוס, שעמד בראש חברת-בת שבסיסה באיחוד האמירויות • הרשויות הגרמניות עדיין מנהלות מצוד אחרי סמנכ"ל התפעול של החברה האוסטרי יאן מרסלק, שעשוי להתחבא בפיליפינים

אסף אוני, ברלין 17.07.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד / צילום: Michael Dalder, רויטרס

תחקיר: "וויירקארד" פירסמה הודעות כוזבות לעיתונות כדי להציג צמיחה

לפי הדיווח, מנכ"ל החברה מרקוס בראון "שם דגש מיוחד" על כך שהחברה תפרסם הודעות לעיתונות המציגות שיתופי פעולה עם חברות שונות • בפברואר האחרון, למשל, הופתעה ענקית התוכנה הגרמנית SAP לגלות הודעה לעיתונות שפירסמה "וויירקארד", לפיהן הפכה ל"שותף פיתוח רשמי" שלה

אסף אוני 15.07.2020
חברת וויירקארד / צילום: Wolfgang Rattay, רויטרס

מעצר נוסף בפרשת וויירקארד: מנהל הפעילות במזרח התיכון

העצור, ששמו אוליבר בלנהאוס, עמד בראש אחת מחברות הבנות של וויירקארד, ענקית התשלומים הגרמנית שפשטה רגל בעקבות הונאת ענק

אסף אוני, ברלין 07.07.2020
משרד הבריאות / צילום: איל יצהר, גלובס

מפקח במשרד הבריאות חשוד בלקיחת שוחד של מאות אלפי שקלים ממפעלי מזון

על פי החשד, דמיאן גלפרין פעל לזירוז הוצאת רישיונות יצרן של מפעלי מזון בתמורה ללקיחת השוחד • סכומי השוחד מוערכים בכ-119,000 אלף שקל במזומן לצד מוצרים בשווי עשרות אלפי שקלים נוספים

חן מענית 07.07.2020
חברת וויירקארד / צילום: Wolfgang Rattay, רויטרס

אחרי הונאת הענק ב"וויירקארד" גרמניה כולה תוהה: לאן נעלם הסמנכ"ל?

עקבות כוזבים בפיליפינים, קשרים וכסף רב – המצוד אחר סמנכ"ל התפעול האוסטרי יאן מרסלק (40), החשוד בפרשה, אינו מתקדם

אסף אוני 04.07.2020
דר טיראן רוטמן/ צילום: איל יצהר
ראיון

"הקורונה עוזרת לראות מי עושה פוילשטיקים; אני מוכן להמר שבקרוב נראה עוד הונאות וחברות שקורסות"

ד"ר טיראן רוטמן, מנכ"ל חברת הייעוץ פרוסט אנד סאליבן ישראל, מתייחס לפרשת הונאת הענק בחברת וויירקארד הגרמנית • איך ניתן להימנע מהשקעה בחברות שבהן עלולה להתגלות הונאה? "לפתוח דוח כספי ולראות איך ההכנסות וההוצאות מתנהגות לאורך תקופה, גם ביחס לחברות אחרות"

שירי חביב ולדהורן 01.07.2020
מנכ"ל ויירקארד, מרקוס בראון / צילום: FrankHoermann/SVEN SIMON, רויטרס
רואי חשבון | ניתוח

מה אחריות רואי החשבון בסקנדל הגרמני והאם הוא היה יכול לקרות בישראל?

הפרשה שבה נעלמו כ־2 מיליארד אירו מחשבונה של ענקית התשלומים וויירקארד מעלה שאלות קשות • רואי חשבון בישראל מסכימים שבמצב שבו העובדים הזוטרים הם אלו שעושים את הבדיקות עצמן בחברות, הסיכוי לעלות על תרמית קטן

אלה לוי-וינריב 30.06.2020
חברת וויירקארד / צילום: Wolfgang Rattay, רויטרס

הסקנדל הגרמני: וול סטריט ג'ורנל חושף את המייל שמסבך את ארנסט אנד יאנג

על פי תכתובות מייל, חברת ראיית החשבון אישרה שלושה דוחות שנתיים של וויירקארד הגרמנית למרות סימני שאלה כבדים שעלו כבר לפני 4 שנים • אגודת בעלי המניות בוויירקארד הגישה תלונה והאשימה את EY בביקורת חשבונות כוזבת • EY טוענת בתגובה כי היא רומתה כמו כל האחרים

וול סטריט ג'ורנל 28.06.2020
ז'ראר לריטייה / צילום: Gettyimages ישראל
ניתוח

הקשר הצרפתי: כך הונה סוחר ספרים אלפי אנשים בסכום כולל של קרוב למיליארד אירו

135 אלף כתבים של אישי מדע ותרבות, בהם גלילאו, איינשטיין, פרוסט וקפקא, נמכרים במכירות פומביות בצרפת במחירי רצפה • מאחורי הזדמנויות הקנייה מסתתרת הונאת פונזי בהובלת ז'ראר לריטייה, "מיידוף של צרפת", שפיתה אלפי משקיעים לרכוש מניות של פריטים היסטוריים בשווי מנופח

אסף אוני 27.06.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד שנעצר / צילום: Matthias Schrader , Associated Press

פרשת וויירקארד וההיסטוריה המלוכלכת של התאגידים הגרמנים

בגרמניה "הופתעו" מהיקף התרמית בוויירקארד • אולם, סקירה של ההיסטוריה "המלוכלכת" של התאגידים במדינה מעלה שלל פרשות שחיתות, שוחד וזיוף מסמכים: מסימנס ותיסנקרופ ועד לדיזלגייט של פולקסווגן • כעת מומחים קוראים להחמרת הענישה על פשעים כלכליים בגרמניה • האזינו

אסף אוני, ברלין 26.06.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד / צילום: Michael Dalder, רויטרס

הסקנדל הכלכלי הגדול בתולדות גרמניה: וויירקארד הכריזה על פשיטת רגל

בכך מגיעה לשיאה פרשת המרמה במאזני החברה, שבה חשודים בכירים בה לשעבר, כולל המנכ"ל שהתפטר ביום שישי האחרון • "הרקע לבקשה הם חובות-יתר וחוסר סיכוי לפרוע אותם" • מוקדם יותר היום דווח כי הרשויות הגרמניות והפיליפיניות מחפשות אחר סמנכ"ל החברה

אסף אוני 25.06.2020

   8910111213141516171819202122   

   נמצאו 894 כתבות   |   עמוד 15 מתוך 56