הונאה

הולמס סיפרה לחבר המושבעים על שאיפותיה המוקדמות לשנות את פני שירותי הבריאות

חשד להונאת ענק בקריפטו שבמרכזה איש העסקים משה חוגג הוא סימן לשינוי הגישה במאבק רשויות האכיפה נגד העבריינות בתחום • גורם ברשות אומר לגלובס: "הקריפטו לא 100% אנונימי כמו שאנשים חושבים"

בית משפט השלום בראשון לציון התיר לפרסום את שמו במסגרת הפרשה שנחשפה הבוקר ובמרכזה חשד להונאת ענק בתחום הקריפטו • לצד חוגג, נעצרו ונחקרו גם 7 חשודים נוספים, בהם עדי שלג, שהיה עד מדינה בפרשת נוחי דנקנר • מעצרם של חוגג ושלג הוארך בשישה ימים

סודיות בכל תחום גרמה לכך שאפילו עובדים בכירים בחברת הסטארט-אפ נותרו מחוץ לתמונה, כך מעידים עובדים לשעבר

מטבע ה-SQUID, שקרוי על שם סדרת הלהיט של נטפליקס, התחיל את דרכו לפני כשבוע בעלות של סנט אחד • מאז נסק פי כמה אלפים, כמעט נגע ב-3,000 דולר - והתרסק טוטאלית • עוד בשבוע שעבר צצו אזהרות על המטבע וטענות של סוחרים שלא מצליחים למכור אותו

ג'רמי ליברמן, שותף מנהל במשרד עו"ד פומרנץ, הפירמה שייצגה את הגופים המוסדיים בתביעה שחייבה את קומברס של קובי אלכסנדר לשלם 225 מיליון דולר, מזהיר מפני הונאות במהלך השקעה בספאקים • הוא קורא למוסדיים הישראליים לקחת אחריות כלפי העמיתים שלהם, ולא לצפות מהקולגות האמריקאים לעשות בשבילם את העבודה השחורה

מסרון שמבקש לשלם מס על חבילה? הודעה לשחרר חשבון שנחסם? בניסיון להשיג פרטי אשראי ולהשתלט על חשבונות, העבריינים נעשים מתוחכמים יותר ויותר • מהם סוגי ההונאות הנפוצים, מהן נורות האזהרה, ואילו הרגלים כדאי לסגל כדאי להישמר מפניהן

פאדי עוייס, אזרח ישראלי ערבי, הורשע בניו יורק בקשירת קשר להונאה • לאחר שגורש לישראל, נקבע בארה"ב כי עליו להשיב כ-2.7 מיליון שקל כולל ריבית לקבוצת אזרחים סעודיים אותם הונה, והתביעה החריגה לאכיפת פסק הדין הוגשה לביהמ"ש המחוזי בנצרת • מה קבע ביהמ"ש בארץ?

נחום אייזנשטאט, חברו של מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים, מואשם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות, הפרת הוראה חוקית בצוותא ושימוש לא כחוק בדרכון

מה עושים כאשר נותני שירות "חוטפים" מתחת לאפן של חברות נכסים כמו אתר איקומרס או עמוד עסקי באינסטגרם? • חברה קמעונאית צומחת בתחום המזון נפלה לאחרונה קורבן לתרמית מצד ספק שירותים דיגיטליים • מהנזקים שנגרמו לה, אפשר להפיק לא מעט לקחים

בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, נפגש באירופה עם הנאמן על נכסיו ועם עו"ד איתן ארז המייצג את המשקיעים, על-מנת לקיים מו"מ להחזר כספי למשקיעים של מאות מיליוני שקלים • הנאמן, עו"ד ליאור דגן: "כרגע יש פערים משמעותיים שהצדדים מנסים לגשר עליהם"

הכדורסלנים, ביניהם כוכב הסלטיקס לשעבר גלן דייוויס, נעצרו בחשד להונאת תוכנית הבריאות והרווחה של הליגה בסכום של ארבעה מיליון דולר • לפי כתב האישום, השחקנים הגישו תביעות החזר על טיפולים רפואיים שלא עברו בסכום של 3.9 מיליון דולר, מתוכן קיבלו סכום של 2.5 מיליון דולר

במסגרת חקירה סמויה חובקת-עולם בשיתוף ה-FBI, המשטרה עצרה הלילה בת"א 26 תושבי גוש דן בחשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון במסווה של עסקאות פורקס במטבעות דיגיטליים, כלפי אזרחים בחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

רשות ניירות ערך סיימה את החקירה נגד מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, והעבירה את התיק לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך העמדתו לדין • בן ארי נמלט במאי האחרון מהארץ

משרד המשפטים, בשיתוף עם בנק ישראל ורשות שוק ההון, מוציאים הבהרה חריגה לחברות כרטיסי האשראי ולבנקים, לפיה גם במקרים של הונאות מסוג "פישינג", במסגרתן נעשתה התחזות למי שהנפיק את אמצעי התשלום, חוק שירותי תשלום מגן על הלקוחות, ויש להשיב להם את הכספים שהוצאו מהם במרמה

לפי החשד, ברמלי והחברה אולרנט גייסו עשרות מיליוני שקלים ללא תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא • לפני כ-8 חודשים נגזרו על ברמלי 10 שנות מאסר בגין גניבת למעלה מ-300 מיליון שקל ממשקיעים בחברת קרן קלע