כחלק מהמודרניזציה שמוביל יורש העצר הסעודי ולאחר 72 שנה של איסור בחוק, הממלכה תתיר מכירה מוגבלת של אלכוהול לדיפלומטים זרים • האם מדובר בהפקת לקחים מהמונדיאל בקטר?
כוחות המשטרה וצה"ל סיכלו הברחת נשק בערבה, ועצרו 4 חשודים • בין היתר נתפסו 137 כלי נשק ו-250 מחסניות • מפקד מחוז הדרום: "סיכול הברחה הגדול ביותר בגבול ירדן"
הפרקליטות החליטה להעמיד לדין בכפוף לשימוע שלושה חשודים שעבדו מפעל היהלומים של לב לבייב ברוסיה • ההחלטה התקבלה חמש שנים לאחר שנחשפה פרשת "היהלום השחור" • החשודים: אשר יחיאל, גיל בר אור וחנניה יששכרוב • התיק נגד לבייב בפרשה נסגר
תשלום כופר מהווה את אחת הדרכים לסיום תיקי חקירה בחשד לעבירות מס, כחלופה להליך הפלילי • קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2021 שפורסם היום חושף לא מעט מעלימי מס בתחום הנדל"ן, כחלק ממאבק שהכריזה רשות המסים נגד משכירי דירות
מאות אלפי מהגרים, פליטים ומבקשי מקלט מחפשים מדי שנה עתיד טוב יותר באיחוד האירופי • מפעל ההברחה - שמתיימר להוציא אותם לחופשי על סירות גומי ואופנועי ים - הפך בעשור האחרון לעסק המגלגל מיליארדים
לידיעת העוברים ב"מסלול הירוק" בנתב"ג מבלי להצהיר על מוצרים החייבים במס: הקנס שתשלמו יעמוד לפחות על סכום המס שהייתם אמורים לשלם, בנוסף לסכום המס כמובן
ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון עם ראובן שמאלוב, מנכ"ל חברת היהלומים LLD בבעלות לב לבייב • שמאלוב הודה והורשע בהברחה ובהלבנת הון, ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר וקנס וחילוט בסך 280 אלף שקל • אלא שהדרמה האמיתית נמצאת דווקא בחלקים שנמצאים מחוץ להסדר ולכותלי בית המשפט
עניינה של הפרשה בהברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון • עפ"י ההסדר, חברת LLD שבבעלות לבייב תודה ותורשע בהברחה ובהלבנת הון, וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקל • מנכ"ל החברה ראובן שמאלוב יודה ויורשע בהברחה ובהלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280 אלף שקל
במשך שנים הבריחה כנופיית פשע מאורגן ציפורים אקזוטיות נדירות מדרום אמריקה ואסיה לאספנים עשירים ברחבי אירופה באמצעות רכבות ומטוסים מסחריים • בדרך היא שיחדה מערך שלם של בכירים ושוטרי גבולות והרוויחה כ-30 מיליון יורו בשנה • כעת בלדר לשעבר בכנופייה חושף את הסיפור המלא
הפרקליטות והמיליארדר לב לבייב הגיעו להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור", במסגרתה נחקרה חברת LLD של לבייב בחשד שהבריחה לישראל יהלומים בסכומי עתק • עפ"י המידע שבידי גלובס, במסגרת הסדר הטיעון החברה תשלם מיליוני שקלים כקנס
מדובר בפרשת "היהלום השחור" הנחקרת ע"י המשטרה ורשות המסים משנת 2018, בחשד כי חברת היהלומים LLD של לב לבייב הבריחה לישראל יהלומים בסכומי עתק תוך ביצוע עבירות כלכליות רבות • הסכומים המדוברים עפ"י הנטען מגיעים ל-300 מיליון שקל
בדוח החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2020 שהתפרסם עתה, מופיעות 79 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על כ-2 מיליון שקל • מחצית מהסכום הוטלה כעיצום על מפר בודד
דודי עזרא לא יואשם בהליך הפלילי בחשד להברחת כספים לחו"ל בסכום של מעל 475 אלף אירו, ובמקום זה יוטל עליו עיצום כספי • סכום העיצום הכספי יקבע על פי ועדה • החליטה הוועדה להטיל עיצום כספי, תימסר למפר דרישת תשלום בכתב והעיצום הכספי ישולם תוך 30 ימים
יו"ר קבוצת נטו דודי עזרא הובא לדיון בביהמ"ש השלום בירושלים בחשד כי ניסה להבריח 475 אלף אירו במזומן במזוודה במטוס ליוון ושוחרר בתנאים מגבילים • הוא חשוד בעבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על חוק מע"מ • עזרא: "הכספים יועדו לתשלום במסגרת עסקה פרטית שבוצעה בחו"ל"
עניינה של הפרשה בתוכנית מרמה לקבלת היתר ליבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות יבוא ממשרד התחבורה - שבוצעה בין השנים 2015-2013 תחת מנכ"ל החברה לשעבר • תגובת אלבר: "מברכים על כך שהאמת יצאה לאור. הפרקליטות החליטה שלא נפל רבב בהתנהלותם של המנכ"ל כיום אורן אלעזרא והבעלים של החברה, אלי אלעזרא ועל כן החליטה הפרקליטות לסגור את התיק נגדם"
הבודקים הביטחוניים של רשות המעברים במעבר כרם-שלום סיכלו הברחה חריגה מעזה של 13 מטילי זהב, מוסתרים בתוך ארגזי עגבניות • הזהב הוחרם, והחקירה הועברה למשטרה ולשב"כ כדי לנסות ולאתר את יעד ההברחה
עד כה סוכלו תשעה ניסיונות להברחת תות שדה מעזה: השבוע נתפסה כמות של 666 קרטונים, במשקל כולל של 3,124 ק"ג תותים, שהיו מיועדים לצרכן הישראלי
ממצאי דוח המבקר שמתפרסמים היום חושפים הזנחה במעברי הגבול היבשתיים של ישראל • המבקר: "במצב זה קיים חשש שגורמים עברייניים מנצלים את המעבר להעברת סמים וכסף וההרתעה נפגעת"
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד חנוך פרוינד בגין עבירות מס והלבנת הון • עפ"י האישום, פרוינד נטל חלק בפעילות עבריינית של מסחר בזהב משטחי הרשות הפלסטינית לישראל בעסקאות שאינן מדווחות והוצאתו מהארץ באמצעות יצואני זהב במסגרת הונאת "קרוסלה"
בנוסף נחקר חשד לביצוע עבירות מרמה והברחה וכן עבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים במסגרת פעילותה העסקית של אביליטי • על שאר פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום