עמוד הבית > תגיות כלליות > הונאת פונזי

הונאת פונזי בחדשות

סוכן חדשות
 
עדי מרדכי בהערכת המעצר / צילום: יוסי זליגר
קריסת אינווסטק: המשקיעים לא ממתינים ותובעים גם את יובנק
חברת אינווסטק של עדי מרדכי ושחף הרטמן התחייבה להעביר 70% מכספי המשקיעים לחשבון נאמנות ביובנק; אלא ש-12 מיליון דולר מכספי המשקיעים הלכו לאבדון, ובחשבון הנאמנות נותרו מיליון שקל בלבד ● אחד המשקיעים הגיש תביעה גם נגד יובנק בטענה לרשלנות ● יובנק: דוחים בתוקף את הטענות
  
 
עדי מרדכי בבית המשפט / צילום: יוסי זליגר
הבעלים של "אינווסטק" שקרסה: "נקלעתי למעגל שוטים"
דוח המפרקים הזמניים של חברת האלגו-טריידינג מתאר את גרסתו של הבעלים עדי מרכדי לקריסה: "ניסיתי להציל את כספי המשקיעים, אך בור ההפסדים הלך וגדל" ● המפרקים: "התמונה המצטיירת מעלה שאלות חריפות הדורשות חקירה ובירור מעמיק"
  
 
חיליק טפירו  / צילום:שלומי יוסף
"הוריי השקיעו 750 אלף שקל ב'קרן אור'. זה היה רוב כספם"
בדיון ההוכחות במשפטם של יחיאל טפירו ואמיר בירמן הנאשמים בהונאת משקיעים, העיד שלומי כהן ששימש כמנהל מכירות ואחראי על הסוכנים בקרן ● לדבריו, "טפירו אמר שאם יקרה משהו, פשוט נצטרך לממש נכסים. בגלל זה לא חששתי שמדובר ב'פירמידה', כי חשבתי שיש נכסים לממש" ● התביעה: "נוכיח כי מחצית מהסכום שגויס מהמשקיעים כלל לא הושקע"
  
 
הכונסת והמפרקים בתיק ההונאה / צילום: שלומי יוסף
"הכסף נמוג": מונו מפרקים לחברת הברוקראז' איי.ג'יי שקרסה
אולמו של נשיא המחוזי בת"א, איתן אורנשטיין, היה עמוס במשקיעים החוששים לעתיד השקעתם בחברה שבבעלות עדי מרדכי ושחף הרטמן, המנהלת ומפעילה תוכנת מחשב למסחר אוטומטי בהפרשי שער של מכשירים פיננסיים ● המפרקים הזמניים: "היה מצופה שיהיו 70% מ-12 מיליון דולר בחשבון נאמנות, אך בחשבון הנאמנות יש רק מיליון שקל"; ביהמ"ש: "הכסף נמוג"
  
 
אחד העצורים בפרשה, היום / צילום: יוסי זליגר
הותר לפרסום: מעצרים וחקירה נגד איי.ג'יי אינווסטק
טענותיהם של המשקיעים להונאה, זיוף ותרמית נחשפו היום ב"גלובס" ● כעת מותר לפרסם כי נפתחה חקירה נגד החברה ובכירים בה, וכן בוצעו מעצרים
  
 
איתן אורנשטיין / צילום: דוברות בתי המשפט
בקשת פירוק לאיי.ג'יי אינווסטק: "זייפה ורימתה"
על רקע קריסות שורט טרייד וג'נרל טרייד, שבמסגרתן עלו טענות להונאות פירמידה, הוגשה הבוקר בקשת פירוק נוספת מצד משקיעים - הפעם נגד איי.ג'יי אינווסטק טכנולוגיות ● לטענתם, החברה העבירה להם מסמכים מזויפים על כך שכספם נשמר בחשבון נאמנות - כשבפועל הכספים לא הופקדו בנאמנות, וכעת לא ברור לאן הם נעלמו
  
 
עוד חנית נוב/ צילום: תמר מצפי
מפרקת USG קפיטל: לחייב נושאי משרה להשיב חובות החברה
לדברי עו"ד חנית נוב, בעקבות פירוק החברה נותרו לקוחות רבים מול "שוקת שבורה", ואין אפשרות ממשית לקבל את כספם חזרה ● הגישה גם בקשה להטלת עיקולים על נכסיה בעלי החברה לשעבר, אברהם ותומר סיני ● אברהם ותומר סיני: "מכחישים את כל הטענות"
  
 
דודו רוז / צילום: יחצ
בעל השליטה בג'נרל טרייד שקרסה נהג להזהיר מפני תרמיות
באחד הפוסטים שהעלה רוז לעמוד הפייסבוק שלו, הוא צירף כתבה על סוחר בריטי שנידון ל-350 שנות מאסר, לאחר שגרם למחיקת טריליון דולר מהמשווקים, וכתב "זה מה שקורה כשלא שמים סטופ! פשוט סחרו" ● המפרק: "על האבסורד העולה מהפוסטים הללו - אין צורך להרחיב"
  
 
דודו רוז / צילום: יחצ
מפרק ג'נרל טרייד: "פרשה חמורה של פשיעה בשיטת הפירמידה"
לדברי המפרק, בעלי השליטה דוד רוז ואסף קדם יישמו במודע "נוהל קרב" סדור ומתוכנן, במסגרתו עשו שימוש בכספי לקוחות, הציגו בפניהם "יתרות זכות" שלא קיימות, עיכבו במכוון דרישות להשבת כספים, ולצד כל זאת ביצעו מהלך מסיבי לגיוס לקוחות חדשים ● מפנה אצבע מאשימה גם כלפי הרשויות שנרדמו בשמירה
  
 
פרשת ג'נרל טרייד: "הלכה לי הפנסיה. עם כל הידע שלי - נפלתי"
היום אמור המפרק הזמני של ג'נרל טרייד להגיש לביהמ"ש דוח ראשון שבו ישרטט את סיפור קריסתה של החברה ● בינתיים, מנקודת מבטם של המשקיעים, המציאות נראית עגומה במיוחד ● בימים האחרונים סיפרו ל"גלובס" כמה משקיעים את סיפור השקעתם הכושלת בג'נרל טרייד
  
 
המפרק עמית פינס / צילום: איל יצהר
דוח המפרקים הזמניים: מנהלי שורט טרייד ביצעו הונאת פונזי
לפי הדוח, מנהלי החברה סחרו במניות קנאביס שכלל לא ניתן לסחור בהן ● הדוח מתאר את קריסת שורט טרייד מנקודת מבטו של הבעלים שלומי נוימן, הקושר בין איש שוק ההון איציק שרם למצגי-השווא שהציג ללקוחותיו ● עורכת דינו של שרם: "שמו שורבב לפרשה למרות שהוא נפל בה קורבן"
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
התביעה: "ברמלי הפיל בפח לקוחות רבים וגרף מאות מיליונים"
לטענה התביעה, משקיעי קרן קלע איבדו השקעות של מאות אלפים ואף מיליוני שקלים: "אמיר ברמלי ניצל לצורך ההונאה את האפשרויות החדשות שנולדו עם התרבות השימוש באינטרנט" ● "התיק מלמד באיזו קלות יכול אדם עתיר כריזמה להפיל בפח ציבור לקוחות רחב; ענייננו בהונאת פירמידה"
  
 
יחיאל (חיליק) טפירו / צילום: שלמה שוהם
אישום: בעלי קרן אור, חיליק טפירו ואמיר בירמן, הונו משקיעים
השניים מואשמים כי השתמשו בכספי המשקיעים בהיקף מיליוני שקלים למתן הלוואות חוץ-בנקאיות לאחרים, ובין היתר לחברות שהם היו בעלי עניין בהן, העבירו לחשבונות בשליטתם מיליוני שקלים מכספי המשקיעים וכן רכשו נכסי נדל"ן לעצמם מכספים אלה
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
הפסד לאמיר ברמלי: נדחתה בקשתו למחוק 369 עדי תביעה
בעלי קבוצת רוביקון-קרן קלע, הנאשם בהונאת פונזי, טען כי רשות ני"ע פגעה בעיקרון-העל של המשפט הפלילי - חשיפת האמת - כשזימנה לחקירה רק 4% מעדי המפתח, ואילו היתר העידו באמצעות שאלונים ■ ביהמ"ש: "אופן פעולת הרשות אינו פסול"
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
"רשות ני"ע הביאה לקריסת רוביקון. לא ביצעתי 'פונזי'"
אמיר ברמלי מכחיש כי ביצע תרמית וטוען כי רשות ני"ע סימנה לה למטרה להפילו, ולפיכך "לקבוצה לא היה סיכוי לשרוד"
  
 
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
השותף לשעבר של נוכל הפונזי ברני מיידוף שם קץ לחייו
צ'רלס מרפי, מנהל קרנות גידור שהשקיע בעבר ביחד עם מיידוף כ-7 מיליארד דולר, קפץ אל מותו ממלון בניו-יורק ■ מרפי הוא האדם הרביעי שקשור באופן ישיר למיידוף ששם קץ לחייו ■ בנו של מיידוף, מארק, התאבד ב-2010
  
 

   12345678910    >

   נמצאו 159 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 10