עמוד הבית > תגיות כלליות > הונאת פונזי

הונאת פונזי בחדשות

סוכן חדשות
 
דודו רוז / צילום: יחצ
בעל השליטה בג'נרל טרייד שקרסה נהג להזהיר מפני תרמיות
באחד הפוסטים שהעלה רוז לעמוד הפייסבוק שלו, הוא צירף כתבה על סוחר בריטי שנידון ל-350 שנות מאסר, לאחר שגרם למחיקת טריליון דולר מהמשווקים, וכתב "זה מה שקורה כשלא שמים סטופ! פשוט סחרו" ● המפרק: "על האבסורד העולה מהפוסטים הללו - אין צורך להרחיב"
  
 
דודו רוז / צילום: יחצ
מפרק ג'נרל טרייד: "פרשה חמורה של פשיעה בשיטת הפירמידה"
לדברי המפרק, בעלי השליטה דוד רוז ואסף קדם יישמו במודע "נוהל קרב" סדור ומתוכנן, במסגרתו עשו שימוש בכספי לקוחות, הציגו בפניהם "יתרות זכות" שלא קיימות, עיכבו במכוון דרישות להשבת כספים, ולצד כל זאת ביצעו מהלך מסיבי לגיוס לקוחות חדשים ● מפנה אצבע מאשימה גם כלפי הרשויות שנרדמו בשמירה
  
 
פרשת ג'נרל טרייד: "הלכה לי הפנסיה. עם כל הידע שלי - נפלתי"
היום אמור המפרק הזמני של ג'נרל טרייד להגיש לביהמ"ש דוח ראשון שבו ישרטט את סיפור קריסתה של החברה ● בינתיים, מנקודת מבטם של המשקיעים, המציאות נראית עגומה במיוחד ● בימים האחרונים סיפרו ל"גלובס" כמה משקיעים את סיפור השקעתם הכושלת בג'נרל טרייד
  
 
המפרק עמית פינס / צילום: איל יצהר
דוח המפרקים הזמניים: מנהלי שורט טרייד ביצעו הונאת פונזי
לפי הדוח, מנהלי החברה סחרו במניות קנאביס שכלל לא ניתן לסחור בהן ● הדוח מתאר את קריסת שורט טרייד מנקודת מבטו של הבעלים שלומי נוימן, הקושר בין איש שוק ההון איציק שרם למצגי-השווא שהציג ללקוחותיו ● עורכת דינו של שרם: "שמו שורבב לפרשה למרות שהוא נפל בה קורבן"
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
התביעה: "ברמלי הפיל בפח לקוחות רבים וגרף מאות מיליונים"
לטענה התביעה, משקיעי קרן קלע איבדו השקעות של מאות אלפים ואף מיליוני שקלים: "אמיר ברמלי ניצל לצורך ההונאה את האפשרויות החדשות שנולדו עם התרבות השימוש באינטרנט" ● "התיק מלמד באיזו קלות יכול אדם עתיר כריזמה להפיל בפח ציבור לקוחות רחב; ענייננו בהונאת פירמידה"
  
 
יחיאל (חיליק) טפירו / צילום: שלמה שוהם
אישום: בעלי קרן אור, חיליק טפירו ואמיר בירמן, הונו משקיעים
השניים מואשמים כי השתמשו בכספי המשקיעים בהיקף מיליוני שקלים למתן הלוואות חוץ-בנקאיות לאחרים, ובין היתר לחברות שהם היו בעלי עניין בהן, העבירו לחשבונות בשליטתם מיליוני שקלים מכספי המשקיעים וכן רכשו נכסי נדל"ן לעצמם מכספים אלה
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
הפסד לאמיר ברמלי: נדחתה בקשתו למחוק 369 עדי תביעה
בעלי קבוצת רוביקון-קרן קלע, הנאשם בהונאת פונזי, טען כי רשות ני"ע פגעה בעיקרון-העל של המשפט הפלילי - חשיפת האמת - כשזימנה לחקירה רק 4% מעדי המפתח, ואילו היתר העידו באמצעות שאלונים ■ ביהמ"ש: "אופן פעולת הרשות אינו פסול"
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
"רשות ני"ע הביאה לקריסת רוביקון. לא ביצעתי 'פונזי'"
אמיר ברמלי מכחיש כי ביצע תרמית וטוען כי רשות ני"ע סימנה לה למטרה להפילו, ולפיכך "לקבוצה לא היה סיכוי לשרוד"
  
 
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
השותף לשעבר של נוכל הפונזי ברני מיידוף שם קץ לחייו
צ'רלס מרפי, מנהל קרנות גידור שהשקיע בעבר ביחד עם מיידוף כ-7 מיליארד דולר, קפץ אל מותו ממלון בניו-יורק ■ מרפי הוא האדם הרביעי שקשור באופן ישיר למיידוף ששם קץ לחייו ■ בנו של מיידוף, מארק, התאבד ב-2010
  
 
וול סטריט / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
עצורים בארה"ב בחשד להונאת פונזי; שקלו לברוח לישראל
דיווחים בתקשורת הזרה: בכירי קרן הגידור הניו-יורקית פלטינום פרטנרס נעצרו אמש בחשד כי ניהלו הונאת ענק בהיקף מיליארד דולר
  
 
יחיאל (חיליק) טפירו / צילום: שלמה שוהם
קריסת "קרן אור": הפרקליטות תכריע אם יוגש אישום נגד טפירו ובירמן
רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את ממצאי החקירה ■ לפי החשד, חיליק טפירו ועו"ד אמיר בירמן, מבעלי השליטה ב"קרן אור", עשו שימוש שלא כדין בכספים שגויסו ממשקיעים, זאת בין היתר לצורך מימון חברות של טפירו ורכישת נכסי נדל"ן פרטיים
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
ביהמ"ש החמיר את תנאי השחרור ממעצר של אמיר ברמלי
זאת לאחר שהתובע טען כי ברמלי, הבעלים לשעבר של קרן קלע ורוביקון, פנה לעדי התביעה לאחר הגשת כתב האישום נגדו ■ השופט: "יש בהתנהלותו ממד של עזות-מצח והיעדר מורא"
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
"חשד שאמיר ברמלי פנה לעדי תביעה והציע להם טובות הנאה"
התובע במשפטו של איש העסקים המואשם בהונאת משקיעים טוען כי ברמלי חשוד שפנה לעדי תביעה והציע להם מניות בחברה חדשה ללא תמורה ■ תיק הפירוק של רוביקון-קלע: מסתמנת תביעה נגד חברת הביטוח
  
 
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
ספר חדש: מיידוף ופושעים פיננסיים מנסים להסביר מעשיהם
הספר "למה הם עושים את זה: בתוככי נפשו של פושע צווארון לבן" מציג ציטוטים ישירים וגם תירוצים שבהם השתמשו האסירים השוהים כעת במקבילה של "שורת המוות" של פשעי הצווארון הלבן
  
 
ביל אקמן / צילום: בלומברג
מהלומה למשקיע ביל אקמן: הרבלייף "איננה הונאת פירמידה"
כך נקבע בהסכם שהשיגה החברה עם רשויות הרגולציה, שבמסגרתו תשלם 200 מיליון דולר ■ אקמן מושקע במיליארד דולר נגד המניה - שזינקה אמש ביותר מ-9%
  
 
בורסה / צילום: תמר מצפי
קריסת USG קפיטל: ממצאי הביקורת של רשות ני"ע נחשפים
ביקורת רשות ני"ע בינואר השנה במשרדי USG חשפה תמונה עגומה: החובות ללקוחות עמדו על 16 מיליון שקל, כשיתרת המזומנים הייתה 6 מיליון שקל בלבד ■ למה רק עכשיו הוסר צו איסור הפרסום?
  
 

   12345678910    >

   נמצאו 152 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 10